甘肅隴神戎發藥業股份有限公司（股票簡稱：隴神戎發，股票代碼：300534）第三屆董事會第九次會議于2019年5月17日下午，在公司五樓會議室召開。會議由公司董事長康海軍主持，公司全體董事出席會議。公司全體監事會成員、部分高管人員、瑞華會計師事務所、深圳鵬信資產評估公司、甘肅正天合律師事務所及獨立財務顧問華龍證券項目負責人列席了會議。

本次會議審議了《關于公司現金收購蘭州三元藥業有限責任公司51%股權的議案》。根據隴神戎發整體戰略規劃，公司擬以自有資金2448.00萬元人民幣的價格收購自然人王青川、自然人宋學梅合計持有蘭州三元藥業有限責任公司（以下簡稱“三元藥業”）51%的股權。本次交易完成后，三元藥業將成為公司的控股子公司。

參會董事認真聽取董事會秘書關于本次現金收購三元藥業股權事宜的匯報，就本次收購股權事項中關心的問題進行提問并聽取了中介機構代表詳細的解釋和說明。與會董事認真討論分析后以現場書面投票表決方式對本議案進行表決，董事長現場宣布了表決結果，本議案獲得與會董事一致表決通過；公司獨立董事、監事會也就該議案出具了獨立意見和審核意見，瑞華會計師事務所出具了《審計報告》，評估機構鵬信資產評估公司出具了《資產評估報告》。

會議認為公司收購三元藥業51%股權，將填補公司打造醫藥流通平臺的空缺，推動公司產業鏈延伸布局與業務整合，與三元藥業形成協同效應，使公司綜合競爭實力有所提升，有利于公司長遠可持續發展。

康海軍董事長在最后的講話中強調，公司要與交易對方、三元藥業多方相互協作，統籌安排，盡快完成股權收購后續交割及規范運作工作，同時要求公司董事會、管理層成員嚴格按照上市公司規范運作要求，守法守規，持續提升經營管理水平，秉承對股東和投資者高度負責的態度，確保公司管理決策的科學和高效，以卓越的業績回報投資者。